Еще один банк из Москвы лишился лицензии Он ориентировался на проведение теневых операций по обмену валют
Центробанк лишил лицензии зарегистрированный в столице банк «Региональные финансы».
По данным регулятора, несмотря на введенный ранее запрет, Регионфинансбанк продолжал проводить «теневые» валютно-обменные операции, не отражающиеся в отчетности. Также он неоднократно нарушал требования по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов. Руководство банка не смогло нормализовать его деятельность.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.