Банки начнут обмениваться данными о неблагонадежных клиентах Согласно указаниям ЦБ, списки сомнительных клиентов не должны стать стоп-листами
В конце июня в России полноценно запустится система межбанковского обмена информацией о неблагонадежных клиентах, которым ранее было отказано в обслуживании или проведении операций. Об этом сообщает «РБК».
Механизм предполагает обмен данными между банками, Центробанком и Росфинмониторингом для более качественной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.